В Запорожской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В Запорожской области следователем УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району при реализации материалов проверки, собранных сотрудниками УФСБ России по Запорожской области, в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предварительно установлено, что в одном из магазинов одежды, который сообщники арендовали для придания вида легальности своей деятельности, они занимались незаконными банковскими операциями по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме. У своих клиентов мужчины принимали гривны в безналичной форме, а рассчитывались с ними наличными рублями, не имея на это никаких официальных разрешений.
В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли около 4,5 млн рублей, 6 тысяч долларов и почти 9 тысяч гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
